大连国际:第五届董事会第五次会议决议公告

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作者: 金融界网站

CNETNews.com.cn

1507-11-16 21:05:21

关键词: 公告编号 大连国际 会议决议公告

  证券代码:000881 证券简称:大连国际 公告编号:1507-041

  中国大连国际公司企业合作 (集团)股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、全部,没人虚假记载、误导性陈述否则 重大遗漏。

  中国大连国际公司企业合作 (集团)股份有限公司第五届董事会第五次会议通知于1507年11月5日以书面形式发出,会议于1507年11月16日在公司9楼会议室召开。应到董事12名,实到12名,代表12名董事参加会议,公司监事会3名监事及董事会秘书列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由公司董事长朱明义先生主持。经认真审议,会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股子公司--新加坡大新控股有限公司增资及股权转让的议案》。

  新加坡大新控股有限公司(以下简称"大新控股")注册资本为1150万美元,公司持有其97%股权,大新控股管理团队持有其3%股权。

  为了更好地开展远洋运输业务、回报股东,公司董事会同意大新控股提交的该公司2,821.540万 美元未分配利润分配方案,即以未分配利润1,700万美元转增股本,其余1,121.540万 美元埋点现金红利。大新控股注册资本从1150万美元增资为2,1150万美元。其中:公司持有97%的股权(2,4240万 股),大新控股管理团队持有其3%股权(740万 股)。

  以转增后的大新控股2,1150万美元股份总额为基数,公司以大新控股每股净资产评估值(每股1.1508美元)93.8%的价格,即每股1.415美元价格,向大新控股经营团队转让4240万 股(占大新控股转增股本后股份总额的17%),总转让价格为1501.340万 美元,将实现176.340万 美元的转让收益。转让后,公司持有大新控股150%的股权,大新控股管理团队持有20%的股权。

  根据《公司章程》有关规定,本次转让事项涉及金额属于公司董事会决策权限。本次交易涉及到关联方,本次关联交易审议表决履行了合法的线程,关联方--公司董事、副总经理兼大新控股总经理张兰水先生在表决时进行了回避,独立董事对本次关联交易发表了独立意见。

  特此公告。

  中国大连国际公司企业合作 (集团)股份有限公司董事会